Он был расчленен Подуправление безопасности Игуменицы преступная организация, действовавшая по всей стране в систематическое совершение кибермошенничества.
Τбыли также автоматизированы (5) члены ядра организации, а также (15) региональных членов, так как были арестованы после масштабной полицейской операции (7) члены включая руководителя организации.
Всего было расследовано 231 дело о мошенничестве с добычей на сумму более 1.400.000 XNUMX XNUMX евро.
Ее расчленили после многих месяцев и методичных исследований Подуправление безопасности Игуменицы преступная организация, члены которой систематически совершали электронные мошенничества на всей территории.
Для случая были выявлены детали всего ядра организации, состоящего из руководителя и (4) члены, все местные тоже (15) региональных членов, в отношении которого было возбуждено дело о создании преступной организации, продолжающемся компьютерном мошенничестве и отмывании денег.
Детали также были проверены (117) человек обвиняемые в соучастии в вышеуказанных сделках, владельцы банковских счетов, на которые были переведены деньги в результате мошенничества ( денежные мулы ).
В рамках скоординированной полицейской операции, организованной Подуправление безопасности Игуменицы и реализовано при содействии полицейских служб Полицейские управления Ахайи, Арголиды, Аркадии и Коринфа, были арестованы сегодня утром в Патра, Триполи и Арголида (7) общее количество членов организации, из них лидер и (3) члены ядра.
С точки зрения своей структуры организация была структурирована на трех уровнях с иерархической структурой, а именно:
- к жесткому ядру, возглавляемому лидером, являющемуся «мозгом» организации,
- региональным членам, действующим на основании мандата основного и
- бенефициарам «бизнес» банковских счетов (денежные мулы), которые были завербованы региональными членами и передали управление своими счетами организации.
Что касается образа действия организации, которая действует как минимум с ноября 2020 года, выяснилось, что члены ее ядра, обладая соответствующими знаниями об электронном банкинге (интернет-банкинг):
- искали и находили в Интернете объявления о продаже в основном транспортных средств, а также других товаров и услуг,
- связались с потенциальными жертвами по телефону и выразили заинтересованность в приобретении продуктов,
- под предлогом немедленной оплаты на свой банковский счет они искусственно извлекли необходимые данные и идентификационные коды для входа в свой электронный банкинг (такие как имя пользователя, личные коды, номера банковских счетов, коды подтверждения транзакций и т. д.)
- Теперь, получив доступ к электронному приложению потерпевших, они переводили деньги с банковских счетов потерпевших на счета своих бенефициарных сообщников (денежных мулов).
Впоследствии периферийные члены организации, скрыв свои характеристики, чтобы не быть зафиксированными замкнутыми схемами мониторинга, немедленно сняли деньги, которые были переведены на «служебные» счета через банкоматы, до того, как жертвы поняли мошенничество против них.
Характерно, что члены организации ранее позаботились о том, чтобы максимально увеличить потолок денежных переводов на банковских счетах потерпевших, чтобы они могли перевести им всю найденную сумму денег. В случае, если сумма денег превышала лимит, они «разбивали» сумму на отдельные суммы, разделив ее на несколько «бизнес-счетов».
Кроме того, для связи друг с другом и с потенциальными жертвами они использовали только телефонные соединения, принадлежащие неизвестным иностранцам, которые они периодически заменяли.
Деньги, заработанные членами организации, использовались для их роскошной жизни, для покупки автомобилей высокой мощности, ремонта и покупки домов и инвестиций в действующие магазины здоровья.
В ходе обысков в домах задержанных были обнаружены и изъяты:
- 5 Ι.Χ.Ε. легковые автомобили,
- Ι.Χ.Φ. автомобиль,
- двухколесный мотоцикл,
- 3 телевизора,
- 6 ноутбуков и планшетов
- Дробовик,
- Пневматический пистолет,
- 4 банковские карты
- 25 мобильных телефонов,
- 14 предоплаченных пакетов подключения,
- 3 SIM-карты и
- сумма 3.180 евро.
Всего их обыскали -231- случаев мошенничества по всей стране, из которых члены организации набрали в общей сложности более (1.400.000 XNUMX) евро.
Расследование Подуправления безопасности Игуменицы продолжается, при этом в сотрудничестве с банковскими учреждениями страны идет процесс возврата части денег потерпевших, которые организация вовремя и не вывела из банковской системы. были заморожены на его «бизнес-счетах».
Арестованные по делу против них будут доставлены в прокуратуру Нафплиона.
Пресс-релиз
Не забывай следить за ним Xiaomi-miui.gr в Новости Google быть в курсе всех наших новых статей! Если вы используете RSS-ридер, вы также можете добавить нашу страницу в свой список, просто перейдя по этой ссылке >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Подпишитесь на нас в Telegram чтобы вы первыми узнавали все наши новости!
