Это финансовое преступление после проведенных проверок выявлено мошенничество типа карусель из трех Электронные магазины у кого «пропал» НДС на сумму более 15 млн.
Οего аудиторы Управление бизнесом S.D.O.E. Аттика усилили проверки в сложный период блокировки, в интернет-магазинах (Электронные магазины), акцент на - помимо борьбы с мошенничеством и защиты интересов греческого государства и ЕС. И для защиты потребителей от практики недобросовестной конкуренции, как на уровне предосторожности, так и после жалоб потребителей.
Используя соответствующую информацию, Бизнес-дирекция СДО Аттика провела аудит компаний, занимающихся покупкой и продажей мобильных телефонов, игровых консолей, планшетных ПК и ноутбуков, и, в частности, торговлей по предоставлению товаров и услуг, осуществляемых удаленно с помощью электронных средств.
В этих случаях было выявлено отмывание денег с использованием фиктивных счетов-фактур и проверена законность их применения. статья 67 Закона 4484/2017, как добавлено к статья 39 A Закона 2859/2000 (Код НДС), и, как следствие, сокращение продаж.
Деловая схема
Проверка проводилась на 3 юридических лицах, реализующих товары через интернет-магазины (интернет-магазины), а также на компаниях-поставщиках указанных магазинов.
Из исследования нашего Сервиса сделан вывод, что вышеупомянутая сеть компаний (карусель) работала методично и с течением времени, с учреждением юридических лиц с менеджерами или законными представителями, отечественными или иностранными физическими лицами, которых чрезвычайно трудно идентифицировать и иметь его характеристика «пропавший трейдер».
Целью вышеупомянутой схемы было осуществление продаж через интернет-магазины и налоги, которые должны были быть компенсированы, а фактически не возмещены, путем получения фиктивных счетов-фактур на расходы несуществующих поставщиков.
Кроме того, своими действиями контролируемые компании искажали и создавали условия недобросовестной конкуренции с другими законными компаниями в области маркетинга и распространения мобильных телефонов и других электронных устройств, поскольку было замечено, что контролируемые компании могли продавать товары по чрезвычайно низкой цене (ниже себестоимости). ).
Ущерб более 15 миллионов евро
Действия вышеуказанных компаний привели к убыткам греческого государства в размере более 8.500.000 2018 2019 евро только из-за неуплаты НДС. за 15.000.000 и XNUMX годы, тогда как, по оценкам, общий ущерб для греческого государства составляет более XNUMX евро.
Продолжается расследование в отношении участия других компаний, получивших счета от несуществующих компаний, выставивших фиктивные счета.
Деловая дирекция S.D.O.E. Аттика проинформирует Службы A.A.D.E. для вменения неуплаченных налогов.
Расследуется участие трех местных жителей как лиц, прикрывающих действия вышеуказанных компаний, помимо менеджеров-представителей подконтрольных компаний.
Расследование распространяется на действия юридических и физических лиц в других государствах-членах с целью сбора достаточных данных для демонтажа сети.
Соответствующее дело будет передано в прокуратуру Афин.
Деловая дирекция S.D.O.E. Аттика призывает потребителей быть очень осторожными при выборе компаний, которые активно продают товары через Интернет, и в любом случае запрашивать необходимую налоговую информацию.
Не забывай следить за ним Xiaomi-miui.gr в Новости Google быть в курсе всех наших новых статей!
